Prevención de la legitimación de ganancias ilícitas en el sistema financiero
Prevention of the legitimation of illicit profits in the financial systemContenido principal del artículo
El objetivo de la investigación fue proponer lineamientos encaminados a reforzar la política de prevención de legitimación de ganancias ilícitas en el sistema financiero boliviano. El estudio se desarrolló bajo el paradigma sociocrítico con un alcance descriptivo, en cinco etapas: Contexto boliviano; Marco jurídico internacional; Legitimación de ganancias ilícitas en las legislaciones comparadas; Dificultades teóricas; Propuesta. Como resultado se identificó que Bolivia ha avanzado poco en el ámbito represivo, pese a contar con normativa que permite investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas. Se concluyó que, para elevar la eficiencia en la identificación y sanción de estas conductas, la política de prevención de legitimación de ganancias ilícitas en el sistema financiero deberá reforzarse siguiendo tres lineamientos: debida diligencia material; sistema central de monitorio de operaciones financieras y; capacitación y evaluación permanente del recurso humano de las entidades de intermediación financiera.
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